Nachrichten Krieg in der Ukraine: Putins Freunde am Tegernsee

Alisher Usmanov besitzt mehrere Villen am Tegernsee. Jetzt spekulieren Nachbarn: Ist er noch da? © Westend61 / Yuri Kochetkov / IMAGO / dpa (Archivbilder / Bearbeitung)

Die Oligarchen haben durch Strohmänner und Briefkastenfirmen Immobilien am Tegernsee angehäuft. Die BCA-Ermittler hoffen, dass sie ihr Eigentum beschlagnahmen können.

Rotach-Egern/Tegernsee – Plötzlich beeilte sich der 68-Jährige. Als Putins Truppen am 24. Februar in die Ukraine einmarschierten und Demonstranten in Rottach-Egern marschierten und ein „Stopp Putin“ forderten, floh sein Vertrauter Alischer Usmanow schnell aus dem Land. Am 28. Februar, laut Nachbarn eines seiner Grundstücke, „packte“ er „seine Koffer“ und „reiste“ mit seinem Gefolge ab.

Der mehrfache Milliardär und Oligarch wusste, was ihm drohte: die Aufnahme in die EU-Sanktionsliste, die direkt einen Tag später folgte. Auf ihm landete auch der Usbeke, ebenfalls mit russischem Pass, Nummer 673. Ausgewiesen als “kremlfreundlicher Oligarch mit besonders engen Beziehungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin”. Und Dmitri Medwedew, der ehemalige Präsident und jetzt Putins Schraubenschlüssel, „konnte persönlich Luxusimmobilien nutzen, die von Alisher Usmanov kontrolliert wurden“, so eine öffentliche Ausschreibung der EU.

Tegernsee: Unzählige Villen wurden von Briefkästen und Offshore-Firmen gekauft

Der laut Forbes mit 16 Milliarden Euro bewertete Multiunternehmer Usmanov ist ein Profi, wenn es um Immobilien und Finanzströme geht. Unzählige Villen, ob in Sardinien, Italien, London oder am Tegernsee, wurden gekauft und durch ein Netz von Briefkästen und Offshore-Firmen geschickt getarnt. Das gilt auch für seine vier Liegenschaften in erster Linie in Rotach-Egern. Wie an einer Perlenschnur reihen sich Usmanovs Investitionen in Millionenhöhe an den Ufern des Sees. Den aktuellen Kaufverträgen zufolge haben sie alle eines gemeinsam: Sie wurden von britischen Strohleuten über Münchner Notare für drei fiktive Firmen im Steuerparadies Isle of Man erworben.

Tegernsee: Können Ermittler Usmanows Villa in Rotach-Egern beschlagnahmen?

Den Anfang machten Usmanows Anhänger im Juni 2011. Für 7,8 Millionen Euro erwarben Brett Sinclair A. und Stephen Paul K. das Stammhaus des Oligarchen. Tegernsee (IOM) Limited ist noch im Liegenschaftsregister eingetragen. Die Abkürzung IOM steht für Isle Of Man. Doch der Deal enthält eine Passage, die es der kürzlich vom Bundeskriminalamt (BKA) eingesetzten Ukraine Task Force Investigation Group ermöglichen könnte, die Villen des Oligarchen in Rotah zu beschlagnahmen.

Alisher Usmanov kaufte für viele Millionen Immobilien in Rotach-Egern, darunter auch diese Villa. ©Klaus Windel

Denn die Ermittler müssen ihm im Notarvertrag nachweisen können, dass er der „eigentliche Eigentümer“ dieser Immobilie ist. Und das können sie in diesem Fall, wie Mitarbeiter bestätigen. Denn im Konzessionsvertrag muss der Käufer verpflichtet werden, eine natürliche Person als Eigentümer anzugeben, die auch der tatsächliche Eigentümer des Kaufvertrages ist. Alisher Usmanov, Sivtsev Vrazhek Street 15, Moskau, sowie die Wohnadresse in Rotach-Egern sind angegeben.

Usmanow: Er läuft am Tegernsee entlang, begleitet von bis zu fünf Leibwächtern

Dieselben Strohmänner von Usmanov erwarben das nur einen Steinwurf vom Haupthaus entfernte zweistöckige Haus für die Lakeview Property Holding Limited und übereigneten es notariell im August 2018 für zwei Millionen Euro an die bekannte „Tegernsee (IOM) Limited“: sozusagen links in der rechten Tasche. Für die Ermittler ist dies ein Hinweis darauf, dass die Geldflüsse auf die verschiedenen Konten der drei gemeldeten Offshore-Gesellschaften für Tegernseer Immobilien verschwiegen werden müssen. Manche sprechen auch von Geldwäsche.

Einige von Usmanovs Leibwächtern wurden in dem Zwillingshaus untergebracht. Der andere Teil des Konvois von bis zu 30 Personen zog in Wohnungen in der Nähe, in angemieteten Eigentumswohnungen. Auch wenn es für manche Nachbarn ein Problem ist, das Wachpersonal in einem kleinen Apartmentkomplex ein- und auslaufen zu lassen, haben viele Anwohner nur Gutes über den Putin-nahen Usmanow zu sagen. „Er war sehr zurückhaltend und machte sich keine Sorgen. Was geliefert wurde, kam immer aus München.“ Doch Usmanov wurde trotz “Weihnachtsbeleuchtung” weder im Sommer noch im Winter mit seiner Familie gesehen. Nach Angaben von Nachbarn wurde der „dicke Mann“ von bis zu fünf Wachleuten bei einem Spaziergang am See begleitet.

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Vielleicht hat er auch sein drittes Anwesen ab und zu besucht – wieder nur wenige Minuten. Im Dezember 2015 erwarb er es mit 2.346 Quadratmetern Grundstück über die Lake View Property Holding für 7,2 Millionen Euro von einem Professor der Universität Salzburg. Berichten zufolge dient die geräumige Villa als Gefolge von Usmanov.

Der berühmte Architekt aus Rotach baute für Usmanov einen Neubau am Tegernsee

Ein Jahr später, im November 2016, investierte der Oligarch in eine andere Immobilie. Diesmal wieder in Schorn. Ein Kölner verkaufte ihm seine 2.303 Quadratmeter für 6,2 Millionen Euro. Er befahl den Abriss des alten Gebäudes und ein bekannter Rother Architekt schenkte ihm einen Neubau im Stil des nahegelegenen Hauptgebäudes. Trotz der Sanktionen wird die majestätische Villa jedoch noch fertiggestellt. Rechnungen von ausführenden Unternehmen werden voraussichtlich an das dritte Postfachunternehmen gerichtet: Lake Point Property Holding Limited, 26 Victoria Street Douglas, Isle of Man.

Das riesige Netz von Strohleuten erschwert die Ermittlungen gegen Usmanov

Insgesamt stießen BKA-Ermittler bei der Auswertung ihrer Daten zu Usmanov laut Medienberichten allein in Deutschland auf 36 Offshore-Firmen und 90 Hinweise auf Geldwäscheverdacht. Usmanovs Vertrauen liegt den Ermittlern zufolge bei rund fünf Ebenen, nur auf der untersten Ebene ist sein Name zu finden. Zuvor tauchte ein riesiges Netzwerk von Strohmännern aus seinem Gefolge auf, was die Jagd auf Oligarchen wie Usmanov erheblich erschwerte.

Nach den Sanktionen dürfte die Reise auch für Usmanov schwierig werden. Wie berichtet, liegt seine 600-Millionen-Luxusyacht Dilbar derzeit auf der Hamburger Werft Blohm + Voss in Kiel und muss sich mit seinem Airbus 340-313 in der Luft herumschlagen, den er von München nach Taschkent fliehen konnte. Sein Großraumflugzeug mit der Bezeichnung M-IABU (IABU bedeutet „Ich bin Alisher Burkhanovich Usmanov“) hat gerade seine Registrierung von der Isle of Man zurückgezogen, bestätigte der Leiter der Abteilung für Zivilluftfahrt der Insel.

Der zweite Oligarch Ivan Pavlovich Shabalov erwarb Immobilien in der Stadt Tegernsee

Zurück zum Tegernsee. Ein anderer Oligarch hat seine Latifundien in der gleichnamigen Gemeinde: Ivan Pavlovich Shabalov, geboren in Usbekistan als Usmanov, ist ein russischer Pipeline-Tycoon, der Gazprom die gewünschten Pipelines für das inzwischen stillgelegte Nord Stream-2-Projekt geliefert hat. Sein Mandant war Gazprom-Chef Alexej Miller, der auf der Sanktionsliste steht. Shabalov, Jahrgang 1959, erwarb seine majestätische Villa 2007 über die damals in München ansässige Luxburg GmbH. Für 8005 Quadratmeter zahlte er 6,35 Millionen Euro. 2014 ging die Villa an die Luxburg GbR in Gelsenkirchen über, die ihm und seiner Frau Ludmila Guy gehört. Beide geben als Wohnort Lugano in der Schweiz an. Besitzerin ist seit Mai 2019 Shabalovs Tochter Anna Shabalova.

Tegernsee: Die „goldenen Pässe“ der Oligarchen erleichtern die Geldwäsche

Auch das zweite Grundstück in unmittelbarer Nachbarschaft mit 1.200 Quadratmetern Grundstück erwarb Shabalov 2007, diesmal für nur 700.000 Euro, allerdings für die Luxburg GmbH in Gelsenkirchen. Im Dezember 2019 ging das Anwesen für 2,76 Millionen Euro an seinen in Moskau lebenden Sohn Pavel über. Demnach geht die Hälfte des Kaufpreises auf zwei getrennte Konten des Ehepaars Shabalov und Guy bei der russischen Sberbank, die nun ebenfalls auf der Sanktionsliste steht. Die Shabalovs leben jedoch nach eigenen Angaben in der Via Giuseppe Mazzini in Lugano im Tessin, obwohl beide zypriotische Pässe besitzen sollen. Diese gekauften “Goldenen Pässe” seien sehr typisch für Geldwäsche, sagen Ermittler der Task Force. Sie bemerkten auch Shabalovs Jacht „Soaring“, die unter der Flagge Zyperns fuhr. Berichten zufolge kaufte er es 2020 für 120 Millionen US-Dollar.

Der Oligarch Ivan Pavlovich Shabalov besitzt unter anderem dieses Grundstück am Tegernsee. Anders als Usmanov steht er nicht auf der EU-Sanktionsliste. ©Klaus Windel

Auch Alexander Radvan, ein örtlicher HSS-Abgeordneter im Bundestag, wundert sich, warum Schabalow noch nicht auf der Sanktionsliste steht. „Er (Shabalov) würde wahrscheinlich auch Immobilien in Oberbayern kaufen und war zumindest in der Vergangenheit mit anderen sanktionierten Personen in Kontakt“, schrieb Radwan Ende März an Bundesaußenministerin Analena Burbock. Er fragt weiter: „Schafft die Bundesregierung derzeit rechtliche Grundlagen, um Vermögenswerte nicht nur einzufrieren, sondern auch zu beschlagnahmen? Wenn das so ist, wie? Wenn nein, warum nicht?”

Bei Usmanov ist es für russische Schatzsucher keine leichte Aufgabe. Angeblich soll er seinen „Sisters Trust“ 2017 an seine Schwester Gulbahor Ismailova und deren Schwester …